Rửa tiền

- Động cơ thực hiện. Điều bị phá vỡ: - [Không phải công ty dám rửa tiền nào cũng lừa đảo nhân viên và khách hàng](../../../../%F0%9F%92%B8H%C3%ACnh%20th%E1%BB%A9c%20ki%E1%BA%BFm%20ti%E1%BB%81n/Thi%E1%BA%BFu%20li%C3%AAm%20ch%C3%ADnh.%20Ph%E1%BA%A1m%20ph%C3%A1p/%C4%90%E1%BB%99ng%20c%C6%A1%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n.%20%C4%90i%E1%BB%81u%20b%E1%BB%8B%20ph%C3%A1%20v%E1%BB%A1/M%E1%BA%A5t/Lu%E1%BA%ADt%20ph%C3%A1p/Lu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1/R%E1%BB%ADa%20ti%E1%BB%81n,%20tr%E1%BB%91n%20thu%E1%BA%BF/Kh%C3%B4ng%20ph%E1%BA%A3i%20c%C3%B4ng%20ty%20d%C3%A1m%20r%E1%BB%ADa%20ti%E1%BB%81n%20n%C3%A0o%20c%C5%A9ng%20l%E1%BB%ABa%20%C4%91%E1%BA%A3o%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20v%C3%A0%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng.md)

• Tín dụng:

  • Luật cấm rút tiền tại cửa hàng để tránh việc rửa tiền

• Trung gian thanh toán:

  • Các giao dịch dùng qua ví điện tử sẽ trở thành sạch trong mắt ngân hàng

• Trường hợp cụ thể:

  • GM Mall là sân sau của những quan chức rửa tiền